Kommunikation mit Kontrahenten kann viele Formen annehmen
Wenn Banken den Wert dieser Daten nutzen, können sie große Datenanalysen einrichten, um die Entdeckung der Geldwäsche zu unterstützen. Da Banken aktiv große Datenplattformen, einschließlich Hadoop und unterstützende analytische Werkzeuge annehmen, können sie angewendet werden, um zu helfen, dieses Problem zu lösen. Eine Plattform, die die Aufnahme, Anreicherung, Analyse und Visualisierung dieser vielfältigen, großen und sich ständig verändernden Datensätze ermöglicht, kann das beste Asset der Bank sein. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mit einem ehemaligen Ermittler mit Homeland Security Investigations (HSI), die ein Beratungsunternehmen konzentriert sich auf die Verwendung großer Datenanalyse-Tools, um Banken bei der Erreichung besserer AML-Compliance. Er beschreibt eine Situation, in der Finanzinstitute erleben ein exponentielles Wachstum in AML-Compliance-Anforderungen und Berichterstattung Belastungen. "Die beste Lösung, um schnell wachsende Compliance-Anforderunge...